SEARCH
MENU
LINK
財政部指出，依洗錢防制法及金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構應向法務部調查局申報50萬元以上的交易，包括單筆現金收付或換鈔交易及可能有洗錢疑慮之可疑交易。法務部調查局將銀行申報資料進行加值分析後，再分送國稅局等相關權責機關參處，國稅局會依職權審慎調查是否有逃漏稅。
也就是說，透過銀行大額交易，會被通報，甚至循線追查出逃漏稅，成效不錯。財政部統計，106年接獲金融情報389件，補徵及裁罰金額總計2億9286萬元，107年接獲金融情報810件，補徵及裁罰金額總計1億2780萬元，108年截至9月接獲金融情報784件，補徵及裁罰金額總計1億9445萬元。
